Verifizierung und Geldwäscherprävention

Auf dieser Seite erklären wir, wie Caspero Casino Geldwäsche und Betrug aktiv verhindert, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür von Ihnen brauchen. Kurz, konkret und ohne Fachjargon.

Wie Caspero Casino Sie schützt

Unser gesetzlicher Rahmen

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz ALSI-202409171-FI3 der Behörde von Anjouan. Diese Lizenz verpflichtet uns zur vollständigen Einhaltung der dort geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Geldwäsche ist der Versuch, illegal erlangte Gelder über scheinbar legale Kanäle, zum Beispiel über Casino-Einzahlungen, in den Finanzkreislauf zurückzuführen. Dies bekämpfen wir mit einem fest definierten internen Programm.

Unser Programm umfasst die Identifikation jedes Spielers, die laufende Überwachung aller Zahlungen, klare interne Meldeverfahren und die Schulung unserer Mitarbeitenden. Ein zertifizierter Compliance-Verantwortlicher überwacht die Umsetzung und berichtet direkt an die Geschäftsleitung. Diese Struktur prüfen wir regelmässig und passen sie an neue Vorgaben unserer Lizenzbehörde an.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Zeitpunkte

Die Verifizierung läuft bei uns gestaffelt. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Basisdaten und gleiche sie mit öffentlichen Sperrlisten sowie dem Alter ab. Volle Verifizierung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Zusätzlich können wir bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichem Spielverhalten jederzeit eine erneute Prüfung auslösen.

• Reisepass, Personalausweis oder Führerschein als Lichtbildausweis
• Adressnachweis, zum Beispiel Versorgungsrechnung oder Bankbestätigung, nicht älter als drei Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode, etwa Foto der Kreditkarte oder Screenshot Ihres E-Wallets
• Gegebenenfalls Nachweis über die Herkunft der Gelder

So läuft die Verifizierung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Ihre Dokumente speichern wir verschlüsselt und mit streng begrenztem Zugriffsrecht. Nur geprüfte Mitarbeitenden unserer Compliance-Abteilung können die Daten einsehen. Wir geben niemals Dokumente an Dritte weiter, ausser ein Gesetz oder eine zuständige Behörde verlangt dies ausdrücklich.

• Schritt 1: Öffnen Sie den Menüpunkt Verifizierung in Ihrem Spielerkonto.
• Schritt 2: Fotografieren oder scannen Sie Ihr Dokument, alle vier Ecken müssen sichtbar sein.
• Schritt 3: Laden Sie Adressnachweis und Zahlungsnachweis im selben Bereich hoch.
• Schritt 4: Wir prüfen alles, informieren Sie per E-Mail und schalten Auszahlungen frei.

Die Herkunft Ihrer Gelder

Transaktionen überwachen wir laufend

Ein- und Auszahlungen im Blick

Jede Einzahlung und jede Auszahlung läuft durch unser automatisiertes Monitoring-System. Es erkennt untypische Muster, etwa viele kleine Einzahlungen kurz hintereinander, Einzahlungen ohne Spielaktivität oder Auszahlungen direkt nach dem Geldeingang. Bei Auffälligkeiten klären wir den Sachverhalt, bevor wir eine Auszahlung freigeben.

Auszahlungen führen wir grundsätzlich auf dieselbe Methode zurück, mit der Sie eingezahlt haben. Haben Sie mit TWINT, Bitcoin oder einer Kreditkarte eingezahlt, geht Ihre Auszahlung auf genau diesen Weg zurück. Beträge über dem Guthaben auf dieser Methode zahlen wir auf eine von Ihnen verifizierte Alternative aus. Diese Regel schützt Ihr Geld und verhindert, dass Dritte mit fremden Konten agieren.

Wenn die Verifizierung fehlschlägt

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Häufige Fragen

Welche Dokumente brauche ich für die Verifizierung?

Einen Lichtbildausweis wie Reisepass oder Personalausweis, einen Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate ist, und einen Nachweis Ihrer Zahlungsmethode, etwa ein Foto der verwendeten Kreditkarte.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel bis zu 48 Stunden nach Ihrem Upload. Sind alle Dokumente lesbar und vollständig, geht es oft deutlich schneller, und wir informieren Sie per E-Mail über das Ergebnis.

Warum muss ich mit derselben Methode auszahlen, mit der ich eingezahlt habe?

Diese Regel verhindert, dass Dritte mit fremden Konten einzahlen und Gelder auf eigene Wege auszahlen. Sie gehört zu den AML-Vorgaben unserer Lizenz und schützt Ihr Guthaben.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Auszahlungen bleiben so lange gesperrt, bis die Verifizierung abgeschlossen ist. Ihr Guthaben bleibt erhalten, doch ohne geprüfte Identität zahlen wir kein Geld aus.